Ουδεμία κατάσταση (λίστα) έχει εκδοθεί που να σχετίζεται με εμβάσματα στο εξωτερικό από πολιτικά πρόσωπα διευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αφορμή της ανακοίνωσης ήταν πρόσφατες αναφορές στο Διαδίκτυο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος προχώρησε στην έκδοση 17 διατάξεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ισάριθμων φυσικών προσώπων καθώς ύστερα από ενημερωτικά σημειώματα του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, προέκυψαν ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Συνολικά, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα σχετικά στοιχεία παραδόθηκαν –σε ηλεκτρονική μορφή- στους ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί είκοσι έξι φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.
